【投资者保护系列活动】非法证券期货活动典型案例
作者： 来源： 发表日期：2021-03-24 09:41:20 点击数:0
案例回顾：2015年河南洛阳王某等人涉嫌利用支付宝账户经营地下钱庄，经侦查抓获犯罪嫌疑人5人，查获作案工具电脑5部、银行卡网银U盾60余个，涉案转账验证手机30余部；韩国银行账户网银30余套。
一是郭某利用他人（王某）身份证件注册支付宝账户，通过QQ联系韩元需求方，在淘宝网进行虚假交易，接受人民币交易资金。
二是由吉林省延吉地区的金某等人通过资金汇兑，向郭某团伙提供韩元。
三是郭某团伙通过韩国的银行账户将韩元转入韩元需求客户提供的银行账户，最终完成交易。
四是地下钱庄运作成熟后，交易方式不再通过虚假淘宝网交易，而是直接通过某支付机构汇款的方式完成人民币资金归集，最终再由郭某团伙进行汇兑操作。郭某团伙在韩元提供方与需求方之间充当中介，赚取人民币、韩元兑换差价。
案例启示：一是支付机构在客户身份识别环节存在隐患。
二是支付机构直接与银行进行资金清算增加了可疑交易识别难度。
来源：央行公开发行书籍
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